(Dutch) Richtlijn inzake Anti-Money Laundering en Bestrijding van de Financiering van Terrorisme 2012
De Centrale Bank van Suriname heeft ingevolge artikel 9 van de Bankwet 1956 (Geldende tekst S.B. 2010 No. 173) tot taak zorg te dragen voor het bevorderen van de ontwikkeling van een gezond bank- en kredietwezen in Suriname.
Bij de laatste wijziging van de Bankwet in 2005 is expliciet in artikel 9 sub d opgenomen dat het toezicht van de Bank zich mede richt op de integriteit van de onder haar toezicht staande instellingen.
Ter bescherming van de integriteit van het bank- en kredietwezen in Suriname heeft de Bank reeds in 1996 richtlijnen tegen het witwassen van gelden uitgevaardigd om de financiële instellingen die onder haar toezicht vallen bewust te maken van de gevaren die de integriteit van de financiële sector in Suriname bedreigen.
Suriname Banking Supervision Act - November 2011
Click here for Suriname Banking supervision Act - November 2011
Application Forms for a license as a credit institution
Below the application forms for a license as a credit institution :
- Appendix I Application Form to conduct the business of a credit institution
- Appendix II Application Form on behalf of Qualifying Shareholders
- Appendix III Application Form on behalf of Managers and Directors
- Appendix IV General Instructions for the articles of association
- Appendix V General Instructions for the business plan