Op 28 en 29 november 2012 organiseerde de Centrale Bank van Suriname, met steun van het IMF, een seminar over witwaspraktijken en de strijd tegen de financiering van terrorisme. Aan dit tweedaagse evenement namen vertegenwoordigers van binnenlandse financiële instellingen als banken, verzekeringsmaatschappijen en geldwisselkantoren deel.
De directe aanleiding voor het seminar was het aannemen van de wijziging van de wet “Melding Ongebruikelijke Transacties” door het parlement in augustus 2012. De Centrale Bank wil ook binnenlandse financiële instellingen steunen door ze de informatie en middelen te verstrekken die ze nodig hebben om hun efficiëntie te vergroten en hun klanten veilige producten te bieden. Door het seminar kregen de belangrijkste spelers in de financiële sector een beter beeld van de gevolgen van deze wet.
Het belangrijkste onderwerp van het seminar was de recente herziene aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), een organisatie van de VN. Nationale en internationale deskundigen gaven uitleg over de veranderde inzichten, de gevolgen voor Suriname en de integratie in onze binnenlandse wetgeving.
Vorig jaar werden in dit verband de volgende wetten door het parlement aangenomen:
- Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (augustus 2012)
- Wet Verplichte Identificatie voor Dienstverleners
- Wet Toezicht Geldtransactiekantoren (Oktober 2012)
- Toestemming voor toetreding tot de “Internationale conventie tegen financiering van terrorisme” (oktober 2012)
Bovendien heeft Suriname internationale erkenning gekregen op de plenaire vergadering van de CFATF die op 14 en 15 november 2012 werd gehouden op de Britse Maagdeneilanden vanwege de inspanningen om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme te bestrijden.